公告日期：2026-03-19

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2026-013
广东塔牌集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日以专人送出及邮件、
信息等方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第四次会议的通知》。2026 年 3 月 18日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第四次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李伯侨先生、刁英峰先生、曾玉霞女士、李瑮蛟先生（报告期内连续任职满6 年离任）、徐小伍先生（报告期内连续任职满 6 年离任）、姜春波先生（报告期内届满离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

2025 年，公司深入推进“极致降本、精准营销、改革创新”，在行业需求延续下行的背景下，实现了全年水泥产销量基本持平，实现营业收入 41.07 亿元、归属于上市公司股东的净利润 6.34 亿元，企业盈利能力稳居行业前列。凭借扎实的信息披露、卓越的治理水平和稳健的经营等，集团连续七年获深交所信息披露最高 A 级评价，再度入选广东企业 500 强，行业综合实力排名持续提升。

2026 年管理层将重点做好以下十方面工作：一是继续加强极致降本。推动降本从“攻坚战”向“持久战”“系统战”深化，从“显性降本”向“全员降本”“全过程降本”拓展。完善成本责任体系，层层传导压力。做到“降本不降质、增效更增誉”。二是推进智慧工厂研发工作。全面落实 AI 大模型开发应用战略，今年重点实施“基础搭建+试点闭环”工作。三是夯实水泥产业根基。着力强化资源保障，加强生产组织与质量管理，加速绿色转型与数智赋能，发挥物资采购效力，实施科学市场营销。四是加强“水泥+”业务发展。一方面要做大环保业务，另一方面要整合提升混凝土业务。五是加快多元业务发展。重点加快发展新能源业务、推进有市场协调效应的主业兼并重组、稳健进行财务投资等。六是深化改革创新，激发组织活力。要持续加强干部管理，进一步加大年轻干部使用力度，加快构建合理人才梯队；同时持续简政放权，赋予二级企业更大自主权；着力健全薪酬体系，进一步完善考核激励机制；大力倡导雷厉风行、敢于担当的工作作风。七是创造财务管理价值。要加强会计核算和会计监督，加快财务信息化体系建设，加强税收政策研究与涉税风险防控。八是维护资本市场形象。持续提升信息披露质量，全面加强 ESG 管理，认真落实股东回报规划。九是加强廉洁履职管理。严格落实廉洁履职管理主体责任，主动担当作为。十是建设优秀企业文化。弘扬“团结、求实、奉献、创新”精神，履行社会责任。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要》。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-014）同时在 2026 年 3 月 19 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

第七届董事会审计委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、……
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