公告日期：2026-03-19

广东塔牌集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

大家好！

本人从 2025 年 4 月 29 日起担任广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事。2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度任期内本人履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人专业背景及履历：本人刁英峰，本科学历，注册会计师，注册税务师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授信合伙人，深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司总经理，中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司经理、副总经理等职。2015 年 12 月至今，担任立信德豪税务师事务所（深圳）有限公司执行董事、总经理。2023 年 7 月至今，担任立信税务师事务所有限公司董事。兼任中国注册税务师协会第七届理事会理事、常务理事；深圳市注册税务师协会第三四五届理事、常务理事、专业监管委员会主任委员；佳兆业资本投资集团有限公司（香港）独立董事、华孚时尚股份有限公司独立董事、深圳星河环境股份有限公司董事。2025 年 4 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性自查情况：报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。其中本人任期内共召开了 1 次，本人列席了会议。
2、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会。其中本人任期内共召开了 5 次，本人均亲自出席了会
议。本人本着谨慎、客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人会计专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权，促进提升董事会决策水平。报告期任期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无弃权或反对的情形。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

报告期任期内，本人担任第六届及第七届董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员。
①报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。其中本人任期内共召开了 3 次，本人
均亲自出席了会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议的 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、聘任财务负责人等共 4 项议案，本人均无异议通过。

②报告期内，董事会提名委员会共召开了 3 次会议。其中任期内共召开了 2 次，本人均亲
自出席了会议。会议审议的第七届非独立董事和独立董事候选人任职资格审查和提名高级管理人员等共 3 项议案，本人均无异议通过。

（2）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次。任期内未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期任期内，本人作为审计委员会主任，保持审慎的专业怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务所就公司财务状况等进行积极沟通，关注会计师事务所及工作人员的独立性和构成、审计计划安排、财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，并就此与会计师保持沟通，确保了公司审计工作顺利开展和审计结论的客观性。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期任期内，本人充分利用参与股东大会现场会议的机会，积极与中小股东进行沟通交流，对投资者提出的问题，进行了耐心地解答。

（四）现场工作时间情况

报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和投资事宜的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，对公司产业投资方面建言献策，以供公司管理层决策参考。报告期任期内本人现场工作时间为十二天。

（五）公司配合工作情况

公司为保证本人有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件，在本人对公司进行实地……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。