公告日期：2026-03-28

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-008
山东民和牧业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第六次会议的通知于2026年3月16日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2026年3月26日以现场方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度总经理工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年度董事会工作报告详细内容见《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 治理、环境和社会”中的相关内容。披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将于年度股东会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元；由于公司2025年度亏损，期末未分配利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。为保障公司持续、稳定经营，公司决定2025年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度内部控制自我评价报告》及会计师关于该事项的审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2026年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请使用总额不超过20亿元人民币的融资额度。

公司将在上述融资额度内开展融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票等），具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求确定，并根据授信要求，以公司、全资或控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的保证，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。该融
资额度可循环使用，不等于公司实际的融资金额。

本议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述融资额度范围内的单笔融资不再逐笔上报董事会审议表决。为提高工作效率、争取优惠融资条件,公司董事会授权董事长决定授信额度、授信期限等授信事宜，并在上述融资额度内进行融资。同时授权董事长签署相关文件。本决议生效后，公司董事会无需再对不超过此授信额度范围内的融资进行单独决议。

此议案尚需提交股东会审议。

7、审议《关于董事和高级管理人员2025……
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