公告日期：2026-03-28

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-016
山东民和牧业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2025年度股东会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次

2025年度股东会

2、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日

2026年4月20日

7、出席对象

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

公司董事和高级管理人员；

公司聘请的律师；

根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案 √

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪

5.00 √

酬方案的议案

6.00 关于合并报表范围内担保的议案 √

7.00 关于续聘审计机构的议案 √

8.00 关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

2、提案披露情况

上述提……
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