公告日期：2026-04-25

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-021
山东民和牧业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 至15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙宪法

6、会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席会议情况

本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计113

人，代表的股份为120,327,198股，占公司有表决权股份总数的34.4816%；

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司有表决

权股份总数的31.6819%；

通过网络投票的股东106人，代表股份9,770,100股，占公司有表决权股份

总数的2.7998%；

8、其他人员出席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议。见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决，结果如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：

同意 反对 弃权

类别

股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）

总体表决情况 120,156,798 99.8584 149,000 0.1238 21,400 0.0178

中小投资者 9,599,700 98.2559 149,000 1.5251 21,400 0.2190
表决情况

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果如下：

同意 反对 弃权

类别

股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）

总体表决情况 120,149,898 99.8527 150,200 0.1248 27,100 0.0225

中小投资者 9,592,800 98.1853 150,200 1.5373 27,100 0.2774
表决情况

3、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果如下：

同意 反对 弃权

类别

股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）

总体表决情况 120,141,098 99.8453 177,900 0.1478 8,200 0.0068

中小投资者 9,584,000 98.0952 ……
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