公告日期：2026-04-28

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2026-012
厦门安妮股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第六
届董事会第十八次会议。会议决议于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股
东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决定于 2026
年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日～2026 年 5 月 20 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项

（1）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投 √

票提案

3.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投 √

票提案

4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一 非累积投 √

的议案》 票提案

5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投 √

票提案

6.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》 非累积投 √

票提案

7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投 √

的议案》 ……
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