公告日期：2026-04-28

厦门安妮股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

本年度主要经营情况详见公司 2025 年年度报告中管理层讨论与分析。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2024 年度利润分配预案》；

4、审议通过《2024 年年度报告》全文及其摘要；
5、审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报
告》；

6、审议通过《2024 年度审计工作的总结报告》；
7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情
第六届董事会第2025 年 4 况的专项报告》；

1 十三次会议 月 27 日 8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本的三分之一的议案》；

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》；

10 、 审 议 通 过 《 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》；

11、审议通过《关于确认 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬的议案》；

12、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

2 第六届董事会第2025 年 4 审议通过《2025 年第一季度报告》。

十四次 月 29 日

3 第六届董事会第2025 年 5 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
十五次 月 30 日

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2025 年
第六届董事会第2025 年 8 半年度报告>全文及其摘要的议案》；

4 十六次会议 月 26 日 2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司关于 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2025 年
第三季度报告>的议案》；

2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
相应授权的议案》；

3、审议通过《……
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