公告日期：2025-11-18

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-101
浙江大华技术股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“大华股份”）于 2025年 11 月 17 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“人工智能技术研发及应用研究项目”（以下简称“人工智能项目”）、“5G、物联网及多维感知产品方案研发项目”（以下简称“5G 物联网项目”）及“杭州智能制造基地二期建设项目”（以下简称“制造二期项目”）结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00
元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）6,166,575.28 元，实际募集资金净额为人民币 5,089,832,584.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10231 号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照有关规定

要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管

理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规

定。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并同保荐机构国信证券

股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，

并严格按照《管理办法》的规定管理募集资金。

二、拟结项募投项目情况

（一）募投项目情况

公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第

三次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过

《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议

案》，同意公司对“西安研发中心建设项目”（即“人工智能技术研发及应用研

究项目”）和“大华股份西南研发中心新建项目”（即“5G、物联网及多维感

知产品方案研发项目”） 的投资总额、募集资金投入金额、内部投资结构、项

目名称进行调整，并增加实施主体和实施地点。具体详见公司 2024 年 1 月 13

日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于调整部分募投项目投资

金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-006）。

根据《浙江大华技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修

订稿）》及上述调整方案，公司本次结项募投项目情况如下（单位：万元）：

序 项目名称 实施主体 拟使用募 调整后拟使用

号 集资金 募集资金

1 人工智能项目 大华股份、西安大华智联技术有 88,960.00 119,151.75

限公司、浙江大华科技有限公司

大华股份、成都大华智安信息技

2 5G 物联网项目 术服务有限公司、成都大华智联 100,470.00 70,278.25

信息技术有限公司、浙江大华科

技有限公司

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