公告日期：2026-04-18

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2026-016
浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月
17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告
全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董
事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的同日公告。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工
作报告》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度的主要工作。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》

为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度利润分配预案为：以截至目前扣除回购专用证券账户中
已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 3.70 元（含税），预计现金分红总额 1,202,293,715.01 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议并通过本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议审议了《关于确认董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬予以确认，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公
司股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合……
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