公告日期:2019-05-27
公告编号:2019-039
证券代码:838773证券简称:晨曦科技 主办券商:兴业证券
福建省晨曦信息科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾开发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数42,651,504股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资设立控股子公司天鳐(上海)信息科技有限公司(暂定名)
的议案》议案
1.议案内容:
本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询(上海)有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鳐(上海)信息科技有限公司(暂定名),公司
公告编号:2019-039
地为上海,注册资本为人民币2,000,000.00元,其中本公司出资人民币1,280,000.00元,占注册资本64.00%;宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币480,000.00元,占注册资本24%;艾傲斯工程咨询(上海)有限公司出资人民币100,000.00元,占注册资本5%;吴春华出资人民币140,000.00元,占注册资本7%。
2.议案表决结果:
在股东曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决的情况下,其余3名无关联关系的股东全数同意,同意股数343.8167万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。满足《股东大会议事规则》中关于“须经出席股东大会的非关联关系所持表决权的1/2以上通过”的规定。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,股东曾开发持有艾傲斯工程咨询(上海)有限公司2%股份;股东曾开发为股东福州台江区晨曦投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;股东曾开发先生和股东林燕女士为夫妻关系,因此曾开发、林燕、福州台江区晨曦投资管理合伙企业(有限合伙)作为关联股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司关联交易的议案》议案
1.议案内容:
本公司拟与宁波科信海图建筑信息咨询有限公司、艾傲斯工程咨询(上海)有限公司、吴春华共同出资设立控股子公司天鳐(上海)信息科技有限公司(暂定名),公司地址为上海,注册资本为人民币2,000,000.00元,其中本公司出资人民币1,280,000.00元,占注册资本64.00%;宁波科信海图建筑信息咨询有限公司出资人民币480,000.00元,占注册资本24%;艾傲斯工程咨询(上海)有限公司出资人民币100,000.00元,占注册资本5%;吴春华出资人民币140,000.00元,占注册资本7%。
宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股52%的控股子公司宁波天鳐信息科技有限公司股东(持有宁波天鳐信息科技有限公司18%股权)。公司于2019年3月27日召开第二届董事会第三次会议,会议以5票同意,0票反对0票弃权,审议通过了《关于公司出售资产的议案》,拟将持有宁波天鳐52%的股权(认缴出资额人民币52万元人民币,实缴出资额人民币52万元)以人民币伍拾贰万元整的价格转让给宁波
公告编号:2019-039
科信海图建筑信息咨询有限公司,本次交易完成后公司持有宁波天鳐信息科技有限公司0%股权。
艾傲斯工程咨询(上海)有限公司法人兼实际控制人朱慧华为本公司持股……
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