公告日期：2026-06-13

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-034
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日，公司
披露了《关于募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-119），募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项
目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。2026 年 6 月 12 日，公司召开
了第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目的节余募集资金 34,691.62 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户余额为准）用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132 号文《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313,119.34 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券
股份有限公司”，以下简称“国泰海通”）于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资
金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 312,996.74 万元。

上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031 号）。
“恒邦转债”于 2025 年 10 月 17 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九
届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》。
截至 2025 年 12 月 5 日，债券持有人持有的债券已经全部转股或由公司兑付，“恒
邦转债”已于 2025 年 12 月 8 日在深圳证券交易所摘牌。

二、募投项目基本情况

公司向不特定对象发行可转债扣除发行费用及扣除承销及保荐费用税额后募集资金净额为 312,833.68 万元，用于以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金净额 扣除承销及保荐费用 拟投入金额
税额后募集资金净额

含金多金属矿有价元素 273,171.96 218,996.74 218,833.68 218,833.68
综合回收技术改造项目

补充流动资金 94,000.00 94,000.00 94,000.00 94,000.00

合计 367,171.96 312,996.74 312,833.68 312,833.68

三、募集资金的使用及节余情况

截至 2026 年 6 月 9 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入金额 累计投入金额 专户存储累计利息 尚未使用
扣除手续费净额 募集资金

含金多金属矿有价元素 218,833.68 ……
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