公告日期：2026-03-25

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-021
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年度股东大会

2.股东大会的召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统（以下简称“深交所”）进行网
络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于董事、监事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度资金预算的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于 2026 年度开展商品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于公司2026年向银行等金融机构申请综合授

10.00 非累积投票提案 √

信额度的议案

2.提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十八次会议审议通过后提交，程 序合法，资料完备。

2025 年度股东大会提案内容详见刊登在 2026 年 3 月 25 日……
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