公告日期：2026-03-25

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-011
山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日以电子
邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十八次会议的通知》，会议于 2026 年
3 月 23 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有钟美瑞先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
大会审议。

《2025 年度董事会工作报告》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，
全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
大会审议。

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）详见 2026 年 3 月 25 日《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
大会审议。

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详见 2026 年 3 月 25 日巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过《2025 年度环境报告书》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《 2025 年 度 环 境 报 告 书 》 全 文 详 见 2026 年 3 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）全
文详见 2026 年 3 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
大会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）详见 2026 年 3
月 25……
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