公告日期：2026-03-25

山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈志武，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人陈志武，1969 年出生，博士研究生学历，执业律师。现任北京国家会计学院副教授，中国大连高级经理学院特聘教授，兼任北京市中洲律师事务所执业律师、总顾问，天津低碳发展与绿色供应链管理服务中心有限公司外部董事，英韧科技股份有限公司独立董事，中关村至臻环保股份有限公司外部董事，2025 年 12 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东大会情况

2025 年度任职期间，公司未召开董事会，召开股东大会 1 次，本人作为候选人
出席股东大会会议 1 次。

2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2025 年度任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事
规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行责任和义务。

（1）薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度任职期间，本人参加并主持了薪酬与考核委员会会议共计 1 次。第一次临时会议选举了薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会是董事会下设的主要负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核的专门机构。

（2）提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，2025 年度任职期间，本人出席了提名委员会会议共计 1次。第四次临时会议选举了提名委员会主任委员。提名委员会对董事候选人资格进行严格审查，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了专门委员会委员的职责。

（二）行使独立董事特别职权的情况

1.未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；

2.未有提议召开董事会的情况发生；

3.未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年度任职期间，本人勤勉尽责，对公司进行了走访，专门赴子公司进行现场实地考察，参观车间生产情况，听取子公司负责人及各职能部门汇报公司的经营情况和财务状况，日常通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况；关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化；关注公司舆情，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业意见建议。合计年度现场工作时间约 3 天。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为履行职责提供会议场地及办公场所，并由董事会秘书及相关的工作人员配合开展工作。及时传递文件材料、汇报公司有关经营情况和重要事项，能够切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2025年度，在本人任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责的审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，进一步促进公司的发展和规范运作。同时利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。