公告日期：2026-03-25

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-015
山东恒邦冶炼股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第
九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润312,410,766.01 元，按照《公司章程》，2025 年度利润分配方案如下：

（1）减本年度已分配股利 161,877,786.47 元，全部为 2024 年度利润分配已分
配股利；

（2）按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,241,076.60
元；

（3）2025 年度公司不计提任意盈余公积金；

（4）加母公司年初未分配利润 4,381,823,674.93 元，母公司可供分配净利润为 4,501,115,577.87 元；

（5）拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1,429,970,408.00 股为基数，向
全体股东派发现金股利 191,616,034.67 元（含税），即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.34 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润637,653,078.17 元的比例为 30.05%，剩余结转下一年度；

（6）公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 191,616,034.67 161,877,786.47 154,983,636.11

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 637,653,078.17 551,856,028.56 524,184,446.98

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,870,908,902.58

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,501,115,577.87

上市是否满三个完整会计年度 是 □否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 508,477,457.25

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 571,231,184.57

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 508,477,457.25

总额（元）

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 是 否

项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配
利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为
508,477,457.25 元，占最近三个会计年度年均净利润的 89.01%。公司未触及《股票
上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等规定，是在公司 2025 年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出
的，符合公司确定的……
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