公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-038
证券代码:870291 证券简称:爱尔家佳 主办券商:国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:青岛市城阳区春海路2号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数25,200,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于经营范围变更及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
由于经营需要,公司经营范围变更并对公司章程相应条款进行修订。
公司原经营范围为:【加工、销售:涂料及技术咨询(不含危险品)(不得在此场所加工、仅限分支机构加工)】;建筑装饰、保温防水工业防腐工程施工;零售;橡塑制品(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋),化工设备,建筑材料,装潢材料,化工产
公告编号:2018-038
品(不含危险品),纸箱;货物进出口、技术进出口,(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
修订后的经营范围为:新型环保材料、新型耐磨材料、新型阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料、复合材料、胶黏材料、水性涂料、无溶剂涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料、防滑涂料等涂料及高分子复合材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询及技术服务;涂装设备及备件的技术开发、生产、销售、技术服务;货物进出口、技术进出口。(上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外)。
2.议案表决结果:
同意股数25,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会
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