公告日期：2026-04-22

天威视讯：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2025 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

袁祖良先生：1976 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。
曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长兼总经理、時卡資訊香港有限公司执行董事、深圳友讯达科技股份有限公司独立董事、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年出席董事会及股东会的次数及投票情况

公司 2025 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

次数 参加次数 次数

董事会 9 2 7 0 0

公司 2025 年共召开 3 次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东会次数 现场出席次数

股东会 3 3

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2025年任期内，应出席公司董事会9次，本人认真审议了有关议题，亲自出席9次；应出席股东会3次，亲自出席3次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）审计委员会履职情况

本人系公司第九届董事会审计委员会主任委员。2025 年内，本人参加了 5次审计委员会会议，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 20 日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第四次会议，
与会委员审议并通过了：①《2024 年第四季度内审工作总结》；②《2024 年内部审计工作总结》；③《2025 年度内部审计工作计划》；④《关于对年审会计师 2024 年审计工作进行评价的议案》，以上议案同意提交董事会审议。

2.2025 年 4 月 3 日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第五次会议，
与会委员审议并通过了：①《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交董事会审议；②《关于续聘容诚会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意提交董事会审议；③《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议；④《关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》，同意提交董事会审议；⑤《关于变更会计政策的议案》，同意提交董事会审议；⑥《关于计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

3.2025 年 4 月 21 日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第六次会议，
与会委员审议并通过了：①《公司 2025 年第一季度报告》，同意提交董事会审议；②《2025 年第一季度内部审计工作总结及第二季度主要工作安排》。

4.2025 年 8 月 15 日第九届董事会审计委员会以通讯方式召开第七次会议，
与会委员审议并通过了：①《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》，同意提交董事会审议；②《2025 年第二季度内部审计工作总结及第三季度主要工作安排》。

5.2025 年 10 月 20 日第九届董事会审计委员……
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