公告日期：2026-04-22

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026-020
深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14∶30；

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）。

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司
2301 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案

4.00 的议案》 非累积投票提案 √

公司《2025 年年度报告全文》及

5.00 《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事薪酬的确定及

6.00 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪

7.00 酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊

8.00 普通合伙）及支付其报酬的议案》 非累积投票提案 ……
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