公告日期：2026-04-22

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－012
深圳市天威视讯股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.公司 2025 年度利润分配预案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：公司提出的 2025 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第九届董事会第十四次会议，以 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司在保证正常经营发展前提下，拟定的 2025 年度拟不进行利
润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》和公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2026]518Z0005 号”审计报告确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-193,163,895.81 元，母公司净利润-41,246,311.56 元。根据《公司法》和公司《章程》规定，母公司2025年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润945,772,593.49元，
减去 2025 年度分配 2024 年度派发现金红利 40,127,958.00 元后，母公司 2025
年末未分配利润为 864,398,323.93 元。

鉴于 2025年度公司未实现盈利，未达到公司《章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司计划2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

1.最近三年公司现金分红方案相关指标情况

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 0.00 40,127,958.00 80,255,916.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东

-193,163,895.81 2,563,924.35 129,831,801.15
的净利润（元）

合并报表本年度末累 794,191,956.33

计未分配利润（元）
母公司报表本年度末

864,398,323.93

累计未分配利润（元）

上市是否满三个完整 是

会计年度
最近三个会计年度累

120,383,874.00

计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。