公告日期：2026-04-22

天威视讯：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，2025 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

毕晓婷女士：1981 年 7 月出生，本科学历，律师。曾任深圳市怡亚通供应
链股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所证券部律师，兼任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年出席董事会及股东会的次数及投票情况

公司 2025 年共召开 9 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数

次数 参加次数 次数

董事会 9 2 7 0 0

公司 2025 年共召开 3 次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东会次数 现场出席次数

股东会 3 1

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2025年任期内，应出席公司董事会9次，本人认真审议了有关议题，亲自出席9次；应出席股东会3次，
本人因工作原因未能出席2次。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人系公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、第九届董事会提名委员会委员。2025 年内，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议、4 次提名委员会会议，具体情况如下：

（一）薪酬与考核委员会履职情况

2025年4月3日第九届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》，同意提交董事会审议。

（二）提名委员会履职情况

1.2025年3月18日第九届董事会提名委员会以通讯方式召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司副总经理的议案》，同意提名王丁先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

2.2025年4月29日第九届董事会提名委员会以通讯方式召开第三次会议，与会委员审议并通过了：①《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议；②《关于提名公司总经理的议案》，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，并提交公司董事会审议。

3.2025年9月29日第九届董事会提名委员会以通讯方式召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经审查，委员会认为笪峰符合公司董事任职条件，同意提交公司董事会审议。

4.2025年12月2日第九届董事会提名委员会以通讯方式召开第五次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司副总经理的议案》，经审查，委员会认为陈凯符合公司高管任职条件，同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》
等相关规定，2025年，本人参加了6次独立董事专门会议，具体情况如下:

1.2025年3月18日以通讯的方式召开2025年第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事一致同意召开本次会议，并一致推举袁祖良先生为本次会议的召集人和主持人。与会独立董事审议并通过了：①《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；②《关于收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权暨关联交易的议案》；③《关于聘任公司……
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