公告日期：2026-04-22

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－010
深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月
10 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2026 年 4 月 20 日在深
圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与
电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长张育民召集，但因工作原因张育民未能亲自出席本次会议，由出席会议董事一致推举的董事赵为纲主持。会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中董事吕兵兵、独立董事芮斌和袁祖良通过线上会议参会，董事长张育民委托董事林杨代为出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 129,170.31 万元，较上年度 137,889.81 万元
减少 8,719.50 万元，减幅 6.32%；实现营业利润-19,943.75 万元，较上年度1,372.53 万元减少 21,316.28 万元；实现利润总额-19,716.36 万元，较上年度1,458.01 万元减少 21,174.37 万元；实现归属于上市公司股东的净利润

-19,316.39 万元，较上年度 256.39 万元减少 19,572.78 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度信用减值及资产减值准备合计计提15,490.58 万元。其中信用减值准备-421.21 万元，存货跌价、合同资产及固定资产等资产减值准备合计 15,911.79 万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2026-011 号《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、
公允地反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具
有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司结合经营和投资计划，以及目前的资金状况，在保证公司正常经营发展前提下，拟定的 2025 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司正常经营活动不会产生影响，同意将《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。本次利润分配预案的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-012 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案，认为：公司提出的 2025 年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（五）审议通过《2026 年度经营计划》

表决结……
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