公告日期：2025-12-10

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-087

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025
年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独
立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将有关事项公告如下：

一、第七届董事会成员及董事会专门委员会

（一）第七届董事会组成情况

董事长：王振坤

非独立董事：姚小林、覃兆强、张永明、田世超、穆景阳（职工代表董事）

独立董事：胡振华、陈斌波、孙莹

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

（二）第七届董事会专门委员会

董事会专门 召集人 委员会成员

委员会名称

审计委员会 孙莹 孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、
（独立董事） 姚小林

董事会专门 召集人 委员会成员

委员会名称

提名委员会 陈斌波 陈斌波（独立董事）、胡振华（独立董

（独立董事） 事）、王振坤

薪酬与考核 胡振华 胡振华（独立董事）、孙莹（独立董事）、
委员会 （独立董事） 王振坤

战略与发展 王振坤 王振坤、陈斌波（独立董事）、覃兆强、
委员会 张永明、田世超

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人孙莹女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。公司第七届董事会成员的简历见附件1。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任朱光先生为总经理、聘任周建国先生为副总经理、聘任田世超先生为副总经理、聘任何斌先生为副总经理、聘任沈军女士为公司副总经理兼财务总监、聘任窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的简历见附件 2。

以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司董事会秘书窦海涛先生的联系方式为：

联系地址：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号

联系电话：025-5200072

传 真 ：025-5200072

电子邮箱：securities@aotecar.com

三、公司部分董事届满离任情况

公司第六届董事会非独立董事胡焱先生已届满离任，不再担任公司的其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，胡焱先生不持有公司股份。

公司第六届董事会独立董事许志勇先生、付少军先生已届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。许志勇先生、付少军先生在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对胡焱先生、许志勇先生和付少军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：第七届董事会第一次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日

附件 1：

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

第七届董事会董事简历

王振坤先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学
历，高级工程师。历任东风朝阳柴油机有限责任公司副总经理，武汉神龙轿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。