公告日期：2025-12-10

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-084

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

本公司于 12 月 9 日举行了 2025 年第三次临时股东会，现将会
议召开情况及决议内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2025 年 12 月 9 日 14 点。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号公司办公楼五楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）会议主持人：王振坤先生。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况

出席本次股东会的股东及其授权代理人共计 710 人，代表股份617,750,949 股，占奥特佳公司总股份数的 18.5939％。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计
2 人，持有公司有表决权股份 584,125,666 股，占公司总股本的17.5818％；

通过网络投票的股东 708 人，代表股份 33,625,283 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0121％。

出席会议的中小投资者股东共计 709 人，所持股份总数为33,964,483 股，占奥特佳公司总股份的 1.0223％。

本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王振坤先生、姚小林先生、覃兆强先生、张永明先生、田世超先生为公司第七届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01《关于选举王振坤先生为第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 590,682,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6181％。

中小股东总表决情况：同意 6,895,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3023％。

1.02《关于选举姚小林先生为第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 590,621,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6084％。

中小股东总表决情况：同意 6,835,246 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 20.1247％。

1.03《关于选举覃兆强先生为第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 590,623,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6087％。

中小股东总表决情况：同意 6,837,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1310％。

1.04《关于选举张永明先生为第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 590,625,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6090％。

中小股东总表决情况：同意 6,838,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1354％。

1.05《关于选举田世超先生为第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 590,713,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6232％。

中小股东总表决情况：同意 6,926,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3944％。

（二）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举胡振华先生、陈斌波先生、孙莹女士为公司第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01《关于选举胡振华先生为第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 589,835,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。