公告日期：2026-04-14

证券简称：奥特佳 证券代码：002239
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

签署日期：二〇二六年四月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

王振坤 姚小林 覃兆强

张永明 田世超 穆景阳

胡振华 陈斌波 孙 莹

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签字：

朱 光 周建国 田世超

何 斌 沈 军 窦海涛

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
年 月 日

释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行概要 ...... 7
三、本次发行对象基本情况 ...... 9
四、本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 发行前后相关情况对比...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次发行对公司的影响 ...... 14第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 16
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 16
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 16
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第五节 有关中介机构的声明 ...... 19
一、保荐人（主承销商）声明 ...... 19
二、发行人律师声明 ...... 20
三、审计机构声明 ...... 21
四、验资机构声明 ...... 22
第六节 备查文件 ...... 23
一、备查文件 ...... 23
二、查阅地点 ...... 23
三、查询时间 ...... 23

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人、公司、奥特佳、本公 指 奥特佳新能源科技集团股份有限公司

司

长江一号产投 指 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

本次向特定对象发行股票、本 指 奥特佳本次向特定对象发行股票

次发行

保荐人（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司

股东大会、股东会 指 奥特佳新能源科技集团股份有限公司股东大会
/股东会

董事会 指 奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

监事会 指 奥特佳新能源科技集团股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司章程》 ……
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