公告日期：2026-04-28

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-017

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结
合通讯方式召开。会议通知已于 4 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、公司 2025 年年度报告全文及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司 2025 年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、公司 2026 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司 2026 年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营成果及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、董事会 2025 年度工作报告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

此议案尚需提交股东会审议。

四、公司 2025 年度内部控制自我评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度内部控制管理的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、2025 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2025 年 12 月 31 日,本公司总资产为 11,117,898,301.75 元，
归属于上市公司股东权益为 5,726,390,316.51 元；本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 194,945,839.9 元；归属于母公司所有者的综合收益总额 222,226,388.83 元。上述数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、2025 年度公司利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司以非公开发行新增股份登记后的股本 3,515,048,914 股为基准，拟向全体股东每十股分配现金红利约 0.0608 元（含税），合计分配现金红利 21,390,000 元（含税）。当期不转增股本，不分配股票股利。由于公司将进行回购注销已离职激励对象剩余未解除限售的股票，所以公司总股本数将因此发生变动。分配的股本基数以实际分配利润时点的股本为准，分红总额不变。

此议案尚需提交股东会审议。

七、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公
司资产现状，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状
况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

全体董事回避表决此议案，直接提交股东会审议。

十、关于拟续聘会计师事务所的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相……
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