公告日期：2026-05-28

盛新锂能集团股份有限公司

章程修正案

（2026 年 5 月修订）

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及调整内部治理结构的要求，结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《盛新锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容对照如下：

原章程 修订后

第一百条 第一百条

董事由股东会选举或者更换，并可在任期 董事由股东会选举或者更换，并可在任期
届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 届满前由股东会解除其职务。董事任期 3
年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和本 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。

董事会应当有至少 1 名公司职工代表担任 董事会可以有至少 1 名公司职工代表担任
董事，董事会中的职工代表由公司职工通 董事，董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式 过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。 民主选举产生，无需提交股东会审议。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担 级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的 任的董事，总计不得超过公司董事总数的

1/2。 1/2。

第一百零九条 第一百零九条

公司设董事会，董事会由 9 名董事组成， 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，
设董事长 1 名，可设副董事长。董事长和 设董事长 1 名，可设副董事长。董事长和
副董事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日

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