公告日期：2026-05-28

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-038
盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议通知于 2026 年 5 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026
年 5 月 27 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14
楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>部分条款的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定以及调整内部治
理结构的要求，公司拟将董事会人数由 9 名调整为 7 名（独立董事仍为 3 名），
并对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，由董事会提请股东会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

《公司章程修正案（2026 年 5 月修订）》和修订后的《公司章程》同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
内部审计制度>的议案》；

修订后的《内部审计制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、持有公司股份 5%以上的股东比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）出具的提名函，经董事会提名委员会资格审查通过，公司控股股东盛屯集团提名周祎先生、邓伟军先生、方轶先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；比亚迪提名李黔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）

公司拟选举的第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
4.01、审议通过了《关于提名周祎先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4.02、审议通过了《关于提名邓伟军先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4.03、审议通过了《关于提名方轶先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4.04、审议通过了《关于提名李黔先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

以上议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

《董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名向锐先生、陈剑先生、何政伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（独立……
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