公告日期：2026-05-28

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-040
盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 9 日（周二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

累积投票提案

5.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

5.01 《关于选举周祎先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √

事的议案》

5.02 《关于选举邓伟军先生为第九届董事会非独立 累积投票提案 √

董事的议案》

5.03 《关于选举方轶先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √

事的议案》

5.04 《关于选举李黔先生为第九届董事会非独立董 累积投票提案 √

事的议案》

6.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

6.01 《关于选举向锐先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

的议案》

6.02 《关于选举陈剑先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

的议案……
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