公告日期：2026-06-13

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-047
盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 24 日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（4）

1.01 《关于新增 2026 年度与华友控股集团日常关联 非累积投票提案 √

交易预计的议案》

1.02 《关于新增 2026 年度与中创新航日常关联交易 非累积投票提案 √

预计的议案》

1.03 《关于新增 2026 年度与比亚迪日常关联交易预 非累积投票提案 √

计的议案》

1.04 《关于新增 2026 年度与朗晟新能源及朗晟新材 非累积投票提案 √

料日常关联交易预计的议案》

本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 13
日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本……
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