公告日期：2026-06-13

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2026-044
盛新锂能集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
通知于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第三次（临时）股东会结束后以口头形
式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议于当日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦 14 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第九届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举周祎先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。周祎先生的简历附后。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会同意如下人员担任第九届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

1、选举周祎先生、邓伟军先生、何政伟先生为战略与可持续发展委员会成员，其中周祎先生为委员会召集人；

2、选举向锐先生、陈剑先生、周祎先生为审计委员会成员，其中向锐先生为委员会召集人；

3、选举陈剑先生、向锐先生、方轶先生为薪酬与考核委员会成员，其中陈剑先生为委员会召集人；

4、选举何政伟先生、陈剑先生、邓伟军先生为提名委员会成员，其中何政伟先生为委员会召集人。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》；

经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任邓伟军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。邓伟军先生的简历附后。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司其他高级管理人员的议案》；

经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任方轶先生为常务副总经理，聘任邹亚鹏先生、肖波先生为公司副总经理，聘任林大坤先生为财务总监，其中聘任林大坤先生为财务总监的事项已经董事会审计委员会一致审议通过，以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。上述人员的简历附后。

经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任雷利民先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。
雷利民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。雷利民先生的简历附后。

雷利民先生的联系方式如下：

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

通讯地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼。

公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任谭思琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

谭思琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。谭思琪女士的简历附后。

谭思琪女士的联系方式如下：

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

通讯地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼。

六、逐项审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

1、《关于新增 2026 年度与华友控股集团日常关联交易预计的议案》

表决结……
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