公告日期：2025-09-23

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-056
盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议决定于 2025 年 10 月 9 日（周四）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第一次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第八届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（周四）下午 14:30 开始

2、网络投票时间：2025 年 10 月 9 日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 9 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至 2025 年 10
月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 26 日（周五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 26 日（周五）交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

备注（该列打勾的栏目
提案编码 提案名称

可以投票）

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方 √

共同投资的议案》

与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。

本次审议议案属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 9 月 23 日 刊 登 于《 中国证 券 报》《证券 时报》和巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东……
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