公告日期：2025-10-25

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-064
盛新锂能集团股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及

修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。
为落实好新《公司法》、以及中国证监会和深圳证券交易所的最新规定和监管要求，公司根据上述监管部门修订的系列制度规则，结合自身实际情况，对内部治理结构进行调整。同时，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修订，并新制定了部分制度，具体情况如下：

一、调整公司治理结构及修订《公司章程》情况

根据《公司法》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》规定：“上
市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制
度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司按照相关法律法规修订《公司章程》，新设职工董事，不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权。公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程修正案（2025 年 10 月修订）》和修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订、制定公司部分管理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。具体修订、制定公司内部管理制度情况如下：

序号 制度名称 类型

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事制度》 修订

4 《关联交易管理制度》 修订

5 《对外担保制度》 修订

6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订

7 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 修订

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订

10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

11 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订

12 《内部审计制度》 修订

13 《信息披露管理制度》 修订

14 《募集资金管理办法》 修订

15 《控股子公司管理制度》 ……
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