公告日期：2025-11-19

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-082
盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次（临时）股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 1 日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的

1.00 议案》 非累积投票提案 √

《关于新增 2025 年度日常关联交易及 2026 年度 √作为投票对象的子议
2.00 日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案

案数（4）

2.01 《关于与比亚迪日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于与朗晟新能源及朗晟新材料日常关联交易

2.02 预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于新增与中创新航日常关联交易及日常关联

2.03 交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于与华友控股集团日常关联交易预计的议

2.04 案》 非累积投票提案 √

与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。

本次审议议案属于股东会普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议……
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