公告日期：2026-03-28

盛新锂能集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2025年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11次董事会会议，具体情况如下：

1、2025年1月10日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、2025 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》等十七项议案。

3、2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。

4、2025年6月23日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

5、2025年8月22日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》。

6、2025年9月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》。

7、2025年10月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》等三项议案。

8、2025年10月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等十四项议案。

9、2025年11月18日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

10、2025年12月19日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》等三项议案。

11、2025年12月30日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的议案》。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东会。具体情况如下：

1、2025年4月11日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》等九项议案。

2、2025年10月9日，公司召开2025年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》。

3、2025年11月17日，公司召开2025年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等十四项议案。

4、2025年12月4日，公司召开2025年第三次（临时）股东会，审议通过了《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东
的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司可持续发展。

（三）信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露各项监管要求，严格对标中国证监会、深圳证券交易所的信息披露格式指引及相关规则，按时完成定期报告的编制与披露工作。针对会议决议、重大事项等需要对外公告的内容，董事会始终以公司真实情况为依据，确保发布的临时公告具备真实性、准确性、完整性和及时性。通过忠实履行信息披露责任，帮助投资者及时掌握公司动态，最大程度……
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