公告日期：2025-11-08

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-117
歌尔股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 11
月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会同意选举姜滨先生为公司第七届董事会董事长，选举姜龙先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举独立董事姜付秀先生、黄翊东女士、仇旻先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中姜付秀先生为会计专业人士，担任召集人。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行审计委员会委员的职责。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意选举独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄翊东女士担任召集人。薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行薪酬与考核委员会委员的职责。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

董事会同意选举董事姜滨先生、独立董事黄翊东女士、姜付秀先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中黄翊东女士担任召集人。提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

5、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任姜龙先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。姜龙先生的任职资格已经公司第七届董事会独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任李友波先生、段会禄先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、饶轶先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第七届董事会独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任李永志先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。李永志先生的任职资格已经公司第七届董事会独立董事专门会议审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任徐大朋先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。徐大朋先生的任职资格已经公司第七届董事会独立董事专门会议审核通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任许艳清女士……
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