公告日期：2026-04-24

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2026-023
歌尔股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于审议公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于预计 2026 年度金融衍生品交易额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于审议 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于制定<歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于制定<歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

除提案 9 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上……
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