公告日期：2026-04-24

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2026-015
歌尔股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 4
月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年度的工作情况编制了《歌尔股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、高永岗先生、仇旻先生（已于 2025
年 12 月 16 日离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况的自查报告，出具了《歌尔股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁就 2025 年度的工作情况及公司经营管理情况编制了《歌尔股份有
限公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及公司会计政策的相关规定，2025年度公司及子公司对可能发生减值的资产计提减值准备共计100,053.36万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《歌尔股份有限公司 2025 年年度报告》《歌尔股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2025 年年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
5、审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计
报 告 ， 公 司 2025 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,940,313,461.54 元，母公司净利润为 2,372,320,604.59 元，计提一般风险准备金567,483.32 元，加上期初未分配利润，减去 2025 年已实际分配的现金股利1,036,200,213.45 元，加上处置其他权益工具投资 75,585,403.54 元，截至 2025
年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 21,691,383,850.91 元，母公司未分配利润
为 12,435,642,628.90 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报
表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为12,435……
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