公告日期：2025-08-30

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：
2025-029

九阳股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 14 日以书面的方式
发出关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28
日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6名。会议由董事长杨宁宁女士主持。全体监事、高级管理人员、第七届董事会独立董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

公司 2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要详见 2025 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上
公司公告编号为 2025-031 号的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

2、 审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。独立董事魏紫女士
为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。

本议案在提交董事会前，已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议
审议通过。委员魏紫女士回避表决。

第七届董事会每位独立董事的年度津贴为 18 万元人民币（税前）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述期限一致。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2025
年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2025-032 号《关
于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、 审议通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，公司结合实际情况，对《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》等共计 22 项制度进行了修订。

其中，《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》等 6 项制度须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、 审议通过《关于调减 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事杨宁宁、
韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条所述关联董事，回避表决。
因公司相关业务发展实际需要，现拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与
关联人 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 的日常关联交易额度，由 110
百万美元调减至 77 百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为 5.53亿元）；拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人 JS 环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度，由 16 百万美元调减至 11 百万美元（……
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