公告日期：2026-03-27

九阳股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘红霞）

本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。
现将 2025 年度（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 21 日期间）履行独立董事职
责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任中央财经大学教授、博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事、家家悦集团股份有限公司独立董
事、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 21
日任公司独立董事。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

在本人 2025 年度任期内，公司共召开 1 次董事会、1 次股东会。本人本着勤
勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董 事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了赞 成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。本人 2025 年度出席会议的情况 如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董 本年应出 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东

事姓名 席董事会 席次数 式出席 席次数 次数 未亲自出席会 会次数

次数 次数 议

刘红霞 1 0 1 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

在 2025 年度任期内，本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与
考核委员会委员、审计委员会主任委员积极参加相关会议，切实履行董事职责， 规范公司运作，健全内控。

在本人 2025 年度任期内，公司召开了 1 次战略委员会、1 次审计委员会、1
次薪酬与考核委员会、0 次独立董事专门委员会。

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

报告期内，本人出席董事会专门委员会的详细信息如下：

时间 会议届次 涉及事项 意见

公司2024年度内部控制自我评价报告；公司内

部审计2024年度工作总结及2025年工作计划；

……
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