公告日期：2026-03-27

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2026-001
九阳股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 3 月 5 日以书面的方式发
出关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 25 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司<总经理 2025 年度工作报告>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议。

2、 审议通过《公司<董事会 2025 年度工作报告>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《公司<董事会 2025 年度工作报告>》详见 2026 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司第七届独立董事魏紫、赵文杰、窦军生，第六届已离任独立董事刘红霞、邬爱其、韩世远分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，述职报

告全文详见 2026 年 3 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关文件。公司第七届独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，第六届董事会独立董事由第七届董事会独立董事代为述职。

3、 审议通过《公司<2025 年年度报告>及其摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。

公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
报告摘要详见 2026 年 3 月 27 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司公告编号为 2026-002 号《2025 年年度报告摘要》。
4、 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟进行2025年度利润分配，以利润分配预案披露日总股本763,017,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增。

本利润分配方案披露至分配实施期间，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等原因发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整变化情况。

该议案的详细情况请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 3
月 27 日《证券时报》《中国证券报》上公司公告编号为 2026-003 号《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。

5、 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审
议通过并获全票同意。

《2025 年度内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，以提……
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