公告日期：2025-12-09

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-057号
深圳市力合科创股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参
加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于转让子公司
部分股权暨关联交易的议案》，关联董事贺臻、刘仁辰、曹海成、潘泽生回避表决；

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东届时需回避表决。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》刊登在 2025 年 12 月 9 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025
年第五次临时股东会的议案》。

同意公司 2025 年 12 月 25 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2025
年第五次临时股东会。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 12 月 9 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

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