公告日期：2026-03-27

深圳市力合科创股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（张汉斌）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情况，股东会、董事会决议执行情况进行调查，对公司提供担保、关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人。深南电路股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、科兴生物制药股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独
立非执行董事、深圳市佳士科技股份有限公司董事。自 2019 年 9 月 10 日起担任
公司独立董事，至 2025 年 7 月 3 日离任。

（二）独立性的情况说明

2025 年度，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人积极履行独立董事职责，参加了三次股东会、五次董事会，召集和主持了四次董事会审计委员会，参加了两次提名委员会，两次薪酬与考核委员会，一次独立董事专门会议，并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情形。

本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真分析市场环境，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，获取做出决策所需的资料。会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，积极参与各项议案的讨论及审议，重点关注了关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域，特别关注了公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合公司整体利益。

（一）出席股东会、董事会会议具体情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

报告期内，股东会召开会议次数 6 次

报告期内，董事会召开会议次数 9 次

应出席董 现场方式 通讯方式参 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事姓 具体职务 事会会议 出席董事 加董事会会 席董事 事会会 两次未亲 东会次
名 次数 会会议次 议次数 会会议 议次数 自出席董 数

数 次数 事会会议

张汉斌 独立董事 5 次 5 次 0 次 0 次 0 次 否 3 次

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

1、在董事会各专门委员会的任职情况

任 职 情 况

独立董事

姓名 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会……
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