公告日期：2026-03-27

深圳市力合科创股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄亚英）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情况，股东会、董事会决议执行情况进行调查，对公司重大投资、对外担保、关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

黄亚英：中国国籍，1962 年出生，二级教授、博士生导师。曾任深圳大学法学院院长，中共深圳市委首届法律顾问，深圳市第五、六两届人大常委会委员兼法制委员会委员，深圳市人民检察院专家咨询委员会委员。现任中国国际经济法学研究会副会长、深圳市七届人大监察司法委员会委员、首批广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，广东省涉外法治人才库成员，深南电路股份
有限公司独立董事，华孚时尚股份有限公司独立董事。自 2020 年 2 月 10 日起担
任公司独立董事，至 2026 年 2 月 6 日离任。

（二）独立性的情况说明

本人就任职的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交自查情况报告，经自查：本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人参加了公司召开的 6 次股东会、9 次董事会，参加了 6 次审
计委员会、3 次提名委员会、3 次薪酬与考核委员会、2 次信息披露委员会、4 次独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，本人认真分析市场环境，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真听取每一个议题以及管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，积极参与各项议案的讨论及审议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人会前认真审阅会议材料，在深入了解情况的基础上，对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。

（一）出席股东会、董事会会议具体情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

报告期内，股东会召开会议次数 6 次

报告期内，董事会召开会议次数 9 次

应出席董 现场方式 通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续 出席股
董事姓 具体职 事会会议 出席董事 参加董事 席董事 会会议次 两次未亲 东会次
名 务 次数 会会议次 会会议次 会会议 数 自出席董 数

数 数 次数 事会会议

黄亚英 独立董 9 次 9 次 0 次 0 次 0 次 否 6 次

事

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

1、在董事会各专门委员会的任职情况

任 职 情 况

独立董事

姓名 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会薪 第六届董事会信
战略委员会 审计委员会 提名委员会 酬与考核委员会 息披露委员会

黄亚英 - 委员 主任委员 委员 ……
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