公告日期：2026-03-27

深圳市力合科创股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈昕）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、董事会决议执行情况进行调查，对公司提供担保、关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈昕：中国国籍，1975 年 8 月出生，无境外居留权，博士。历任深圳大学
医学院教师，医学部副教授、教授，医学部生物医学工程学院副院长。现任深圳大学医学部副主任、医学部生物医学工程学院院长。兼任中国生物医学工程学会理事、中国生物医学工程学会医学超声工程分会主委、中国声学学会生物医学超
声工程分会常务委员、深圳市生物医学工程学会副理事长。自 2025 年 11 月 17
日起担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人就任职的独立性情况进行了自查，并向公司董事会提交自查情况报告，经自查：本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人参加了公司召开的两次董事会、两次独立董事专门会议，并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立
董事代为出席的情形。

本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真分析市场环境，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员充分沟通，获取做出决策所需的资料。重点关注了关联交易事项，特别关注了公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合公司整体利益。

（一）出席股东会、董事会会议具体情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

报告期内，股东会召开会议次数 6 次

报告期内，董事会召开会议次数 9 次

应出席董 现场方式 通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续 出席股
董事姓 具体职 事会会议 出席董事 参加董事 席董事 会会议次 两次未亲 东会次
名 务 次数 会会议次 会会议次 会会议 数 自出席董 数

数 数 次数 事会会议

陈昕 独立董 2 次 2 次 0 次 0 次 0 次 否 0 次

事

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

1、在董事会各专门委员会的任职情况

任 职 情 况

独立董事

姓名 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会薪 第六届董事会信
战略委员会 审计委员会 提名委员会 酬与考核委员会 息披露委员会

陈昕 委员 委员 委员 主任委员 -

2、参与董事会专门委员会工作的具体情况

本人因 2025 年 11 月 17 日起担任公司独立董事，2025 年度未参加公司董事
会专门委员会会议。

3、参与独立董事专门会议工作的具体情况

2025 年度本人出席了 2 次独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管
理办法》、公司《独立董事专门会议……
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