公告日期：2026-03-27

深圳市力合科创股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（吴光权）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，秉持独立公正的原则，尽职尽责。积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情况，股东会、董事会决议执行情况进行监督，对公司战略规划、对外担保和关联交易等关键事项上，与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事的监督和咨询作用，现将 2025 年本人履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴光权，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生。曾任中国航空技术国际控股有限公司深圳分公司会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事、董事长、执行董事，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事、董事长、法定代表人，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、董事长，深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司、大陆航空科技控股
有限公司董事会主席。自 2023 年 10 月 16 日起担任公司独立董事，至 2025 年
11 月 17 日离任。

（二）独立性的情况说明

本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定中独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

2025 年，本人参加了公司两次股东会，六次董事会，五次审计委员会，一次战略委员会，两次提名委员会，两次薪酬与考核委员会，两次独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，每次会议前，我都会深入分析市场动态，主动了解公司的运营状况，查阅相关资料，与团队成员充分交流，确保获取决策所需的所有信息。在会议中，我认真聆听每一个议题，以及管理层对公司运营和重大事项进展的全面汇报，积极参与议案的讨论与审议，为董事会的精准决策发挥积极作用。
（一）出席股东会、董事会会议具体情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

报告期内，股东会召开会议次数 6 次

报告期内，董事会召开会议次数 9 次

应出席董 现场方式 通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续 出席股
董事姓 具体 事会会议 出席董事 参加董事 席董事 会会议次 两次未亲 东会次
名 职务 次数 会会议次 会会议次 会会议 数 自出席董 数

数 数 次数 事会会议

吴光权 独立 7 次 6 次 0 次 0 次 1 次 否 2 次

董事

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况

1、在董事会各专门委员会的任职情况

任 职 情 况

独立董事

姓名 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会薪 第六届董事会信
战略委员会 审计委员会 提名委员会 酬与考核委员会 息披露委员会

吴光权 委员 委员 委员 主任委员 -

2、参与董事会专门委员会工作的具体情况

2025 年度，我参加了公司五次审计……
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