公告日期：2026-03-27

深圳市力合科创股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。2025 年度经营情况详见《公司 2025 年年度报告》。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议题

第六届董 2025年1月

1 事会第十 20 日 关于“质量回报双提升”行动方案的议案

二次会议

公司 2024 年度总经理工作报告

公司 2024 年度董事会工作报告

第六届董 2025年3月 关于公司 2024 年度财务决算的议案

2 事会第十 25 日

三次会议 关于公司 2025 年度财务预算的议案

关于公司 2024 年度利润分配的预案

公司 2024 年年度报告及摘要

公司 2024 年度内部控制自我评价报告

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案

关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

关于子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担
保的议案

关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助延期的议案

公司 2024 年度 ESG 报告

关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见

关于对会计师事务所履职情况的评估报告

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

关于选举公司副董事长的议案

关于召开 2024 年度股东大会的议案

第六届董 2025年4月

3 事会第十 23 日 公司 2025 年第一季度报告

四次会议

关于聘任公司总经理的议案

关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

第六届董 2025年5月

4 事会第十 22 日 关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案
五次会议

关于为全资子公司提供财务资助的议案

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