公告日期：2026-05-30

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026－023
杭州滨江房产集团股份有限公司

关于变更 2025 年年度股东会现场会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。敬请投资者注意。
公司拟于 2026 年 06 月 03 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司
于 2026 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-019）。

现因会务场地安排调整，公司决定将 2025 年年度股东会现场会议召开地点变更为：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确 √作为投票对象
4.00 非累积投票提案

认及 2026 年度薪酬方案的议案 的子议案数（2）

关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度薪酬

4.01 ……
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