公告日期：2026-06-04

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026-024
杭州滨江房产集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 3 日（星期三）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 6 月 3 日 9:15 —9:25 ，9:30 －11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事沈伟东先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事沈伟东先生代为
主持会议。

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 2,294,654,866 股，
占公司有表决权股份总数的 73.7489%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 2,007,667,272 股，
占公司有表决权股份总数的 64.5253%。

通过网络投票的股东 294 人，代表股份 286,987,594 股，占公司
有表决权股份总数的 9.2236%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 378,742,594
股，占公司有表决权股份总数的 12.1726%。

公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，其中议案 4.01 的关联股东杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生、戚加奇先生、莫建华先生回避表决了该议案，其所持股份不计入本议案有效表决权股份总数。各议案表决结果如下：

1、总表决情况

议 案 表 决 结 果

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

1.00 2025 年度董事会工作报告 2,292,092,666 99.8883 2,436,500 0.1062 125,700 0.0055

2.00 2025 年度利润分配预案 2,292,858,666 99.9217 1,764,800 0.0769 31,400 0.0014

3.00 2025 年年度报告及其摘要 2,292,082,766 99.8879 2,439,100 0.1063 133,000 0.0058

关于 2025 年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及 2026 年度

4.00 作为投票对象的子议案数（2）

薪酬方案的议案

4.01 关于 2025 年度……
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