公告日期：2019-04-24
公告编号：2019-005
证券代码：870967 证券简称：方智科技 主办券商：国信证券
北京方智科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月16日9:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-005
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的浙江六和律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
董事会根据2018年工作情况，形成了《2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会根据2018年工作情况，形成了《2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
董事会根据2018年工作情况，形成了《2018年年度报告及摘要》，提交股东大会审议。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
2018年度已经结束，财务部门编制了《2018年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
财务部门根据2019年度的财务情况及公司经营情况，编制了《2019年度财务预算报告》，作为公司2019年度经营的重要依据之一，提交股东大会审议。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
公告编号：2019-005
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2018年12月31日，公司未分配利润余额为7,550,097.47元。
鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的》议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。据此，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年05月16日（08:00至09:00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：18810107003
（二）联系人：鹿宁
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