公告日期：2025-11-25

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-051
杭州滨江房产集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事莫建华先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
主持会议。

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份 2,048,739,141 股，
占公司有表决权股份总数的 65.8453%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 2,007,054,826 股，
占公司有表决权股份总数的 64.5056%。

通过网络投票的股东 176 人，代表股份 41,684,315 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3397%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 163,866,869
股，占公司有表决权股份总数的 5.2666%。

公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，表决结果如下：

1、总表决情况

议 案 表 决 结 果

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 2,027,661,203 98.9712 20,946,638 1.0224 131,300 0.0064

2.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,047,927,366 99.9604 766,675 0.0374 45,100 0.0022

2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

议 案 中小股东表决结果

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。